Понад 1$ млрд брудних грошей в криптовалюті

Всього лише чотири біржових адреси сумарно отримали понад $ 1 млрд в брудній криптовалюті за 2022 рік, з’ясували аналітики Chainalysis.

Кримінальна активність на криптовалютному ринку зав’язана всього на чотирьох біржових адресах. До такого висновку прийшли аналітики Chainalysis, вивчивши транзакції «брудних» криптовалют за 2022 рік.

Аналітики з’ясували, що за минулий рік на чотири адреси надійшло понад $1 млрд «брудної» криптовалюти. Втім, про які саме криптовалютних біржі йдеться, неясно.

При цьому на 1,2 млн інших адрес довелося всього лише $ 38 млн подібних активів. Також аналітики з’ясували, що трохи більш ніж половина від $ 6,3 млрд незаконних коштів за 2022 рік пішли на 542 адреси та «розчинилися» в мережі через майданчики по відмиванню грошей.

За підрахунками експертів, за минулий рік з незаконних адрес була відправлена криптовалюти на суму майже в $ 23,8 млрд, що на 68% більше, ніж у 2021 році. При цьому головними одержувачами «брудної» криптовалюти як і раніше залишаються «основні централізовані біржі», стверджують в Chainalysis.

Зростання активності примітний, оскільки на криптовалютних біржах, як правило, повинні діяти заходи з боротьби з відмиванням грошей. Однак аналітики відзначають, що понад 40% «брудних» криптовалют до надходження на криптобіржі спочатку очищають через протоколи децентралізованих фінансів (DeFi), а вже потім намагаються обміняти криптовалюту в долари через біржі.

Раніше в Chainalysis з’ясували, що американські санкції чи ефективні при відсутності міжнародної підтримки, оскільки приплив капіталу на підсанкційну біржу Garantex продовжує зростати. За підрахунками Chainalysis, за кілька місяців до введення санкцій проти Garantex щомісячний приплив капіталу становив близько $ 620 млн. Після введення обмежень приплив капіталу зріс до $ 1,3 млрд. Як вважають аналітики, активність пов’язана з тим, що Garantex і більшість її користувачів знаходяться в Росії, влада якої не застосовують щодо торговельного майданчика санкції США.