Более 1$ млрд грязных денег в криптовалюте

Всего лишь четыре биржевых адреса суммарно получили более $1 млрд в грязной криптовалюте за 2022 год, выяснили аналитики Chainalysis.

Криминальная активность на криптовалютном рынке завязана всего на четырех биржевых адресах. К такому выводу пришли аналитики Chainalysis, изучив транзакции «грязных» криптовалют за 2022 год.

Аналитики выяснили, что за прошлый год на четыре адреса поступило более $1 млрд «грязной» криптовалюты. Впрочем, о каких именно криптовалютных биржах идет речь, неясно.

При этом на 1,2 млн других адресов пришлось всего лишь $38 млн подобных активов. Также аналитики выяснили, что чуть больше половины от $6,3 млрд незаконных средств за 2022 год ушли на 542 адреса и «растворились» в сети через площадки по отмыванию денег.

По подсчетам экспертов, за прошлый год с незаконных адресов была отправлена криптовалюта на сумму почти в $23,8 млрд, что на 68% больше, чем в 2021 году. При этом главными получателями «грязной» криптовалюты по-прежнему остаются «основные централизованные биржи», утверждают в Chainalysis.

Рост активности примечателен, поскольку на криптовалютных биржах, как правило, должны действовать меры по борьбе с отмыванием денег. Однако аналитики отмечают, что более 40% «грязных» криптовалют до поступления на криптобиржи сначала очищают через протоколы децентрализованных финансов (DeFi), а уже потом пытаются обменять криптовалюту в доллары через биржи.

Ранее в Chainalysis выяснили, что американские санкции едва ли эффективны при отсутствии международной поддержки, поскольку приток капитала на подсанкционную биржу Garantex продолжает расти. По подсчетам Chainalysis, за несколько месяцев до введения санкций против Garantex ежемесячный приток капитала составлял около $620 млн. После введения ограничений приток капитала вырос до $1,3 млрд. Как считают аналитики, активность связана с тем, что Garantex и большинство ее пользователей находятся в России, власти которой не применяют в отношении торговой площадки санкции США.